Como Blanquear Dinero

Os dejo un articulo interesante sobre el blanqueo de dinero en paraisos fiscales:

Internet es el instrumento más utilizado para lavar dinero, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Este organismo intergubernamental, creado por el G-7, se encarga de promover medidas para combatir el fraude fiscal a través de 'offshores'. La gran ventaja de la red para el estafador es la dificultad de asociar una gestión 'online' con una actividad real de la empresa pantalla creada.

"Es muy difícil aplicar el sistema tributario a un negocio totalmente virtual", afirma Héctor Iparraguire, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías. "No hay un cara a cara con los empleados del banco y apenas se exigen datos de identificación", añade. En su opinión, la red podría facilitar la persecución de los estafadores si hubiese mayor control en la certificación.

Para enviar dinero a un paraíso fiscal, de forma legal o ilegal, el primer paso es contratar un abogado de aquel país. Si sólo es una elusión fiscal, es probable que el letrado pida referencias bancarias y documentos de identidad para evitar problemas. En cualquier caso, el jurista crea una sociedad en el país, de la que será cabeza visible ante las autoridades, para gestionar el capital enviado.

En caso de ser un delincuente, esta empresa actuará normalmente como una 'sociedad pantalla', un falso espejo para despistar a los investigadores policiales. Lo más probable es que esta 'compañía' reciba numerosos depósitos de dinero en pequeñas cantidades para evitar declarar ante el fisco. Además, la policía tendrá difícil seguir estos movimientos porque gracias a Internet el capital puede llegar desde cualquier punto del globo: los bancos sólo controlan sus propios movimientos, y aquel que evade capitales, si es listo, suele controlar multitud de empresas falsas dirigidas por 'hombres de paja', aquellos que dan la cara por el verdadero propietario de la compañía.

Saludos